3名留学生亲历电信诈骗,一开口就是70万!这些套路要注意

英伦圈 2019-11-08 17:52:41
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身在国外的我们,都难免会接到一些陌生的电话。



有时是声音甜美的小姐姐,温声细语诱导你去买购买公司的高价产品;


有时是有磁性的小哥哥,告诉你可以通过他们获得更好的车辆保险索赔 


有时是态度严厉的办案人员,呵斥我们涉及刑案,需要交钱买平安;


……


今天圈哥整理了3位留学生遭遇电信诈骗的真实故事,高亮出了一些“电信诈骗”的相应套路,希望能对大家有所帮助。

   

01

输完信息7万块没了...

10月29日中午,我的国内外手机号均收到陌生电话(17101757017;02064710052)冒充中国大使馆称,我有一份重要公文需要领取,里面为今日下达的引渡公文(见图1)称本人涉及洗钱案件


大意为本人将被公安局强制遣返回国、且三到五年内不许再次签证(本人第一次听说引渡公文便开始相信了)


随后电话转接到“上海宝山区警察局”,对方让本人搜索上海宝山区公安局的官网并将网页下拉到底端查看官方提供的号码跟来电号码(+3900862156608111)是否一样,结果一致,此时我就更加相信了。



之后,按假警官提供的冒充中国最高人民检察院的网址(域名开头为172.80.15.163)登陆了一个所谓的警局后台,输入我的身份证号码后查看了引渡公文,随后填加了电话里说的“警官QQ号”并开始视频、进行笔录。



假警官要求我在手机下载并安装一个名为“高检院电子协办证”的软件因为这个软件我的银行转账短信被拦截,接着跟我描述在上海浦东机场抓获的涉嫌洗钱犯罪行为的犯人的特征,并以录供词为由进行询问。



假警官称,根据犯人供述,犯人有一张留着我名字的农业银行卡,且是用两万人民币向我购买,我事成后还收取了对方26万8千人民币的好处费?


且假警察还称,犯人的证词均直接指向我,对我的情况很不利,所以本人会强制被公安局遣返回上海宝山区警察局录口供。


以此为由,对方要查我的资金,并称受害者还有186个,全部查完需要一年半,把本人关起审讯起码一个星期;此过程均在诱导我进行优先申请资金清查。


于是我在他们提供的网址里输入了自己的三张银行卡信息。视频结束后,本人在微信发现有一笔47900的人民币从本人的中国银行信用卡里被转账给一位指定的人,再查看其他两张储蓄卡发现均有转出记录(中国建设银行卡被转10500元人民币,中国银行储蓄卡被转出去11700元人民币)



于是我迅速挂失了中行信用卡并且在英国报警。随后中国银行的人工服务登记了这些转出去的钱并进行查询。国内,我也通过父母立案...


以上图片均经过受访者授权提供


圈哥再跟大家简单讲一下另外两个案例,另两位受访分别被骗了60万70万...


02

一份被海关扣下的快递”,转走我60万


我是英国华威大学的留学生,临行前通过学校推荐的Warwick ChiSoc网站,办理了英国手机卡


9月24日下午,接到 自称DHL的英国快递公司电话 (07550 022653),说有一份快递被英国海关扣留了。



想详细问情况,电话就转接给了自称是广州市公安局的陈志杰电话显示号码为广州市公安局电话总机。


陈志杰很严肃地说,我有罪犯王凯寄来的快递,里面有28张银行卡,其中有一个写着我名字的中国银行卡,里面有200万,涉嫌王凯洗钱案。


随后开始正儿八经做笔录,获取了我的个人信息和银行卡信息


他们再把罪犯王凯的案件和图片发给我,并把陈的警官证拍照和手机号18520954690发给了我。还要我下载软件whatsapp,说是为安全以后就用这个软件进行联系。


图:Sunshine Coast Daily


随后通过软件发来我本人公安部国际刑警调查名单,并进行恐吓,并要求我不要告诉任何第3人,有什么情况明天25号他早上8点再联系。


从9月25开始陈志杰都会通过whatsapp软件给我打10分钟左右的网络电话,并要求我每天进行4次安全汇报......


在得知我银行卡只有1万多元、微信和支付宝无钱情况下,对方要求我能提供自已的财力证明,这样就和王凯洗钱案无关了。


此外,对方提出要我在中国银行卡打60万,并威胁不告诉任何人,可以以学校交取留学保证金名义找父母要,不然就要面临拘留并遣送回国。


图:InsideFlyer UK


我当时非常害怕,相信了他是公安,也急于证明自已的清白。


在出国前因为财产证明,英国曾要求家长在我本人中国银行卡上存60万保证金,被华威大学录取后,就可以转出这些钱,卡里只有些生活费。


所以我父母就没仔细问,相信了我的话,想着钱是打给我卡上的,更没有问英国学校有没有这回事。


26号早上8点所谓的陈志杰警官用网络电话要求我分批次把60万打到户名为王腾辉和梁旭的中国工商银行帐户,并出具了广州市最高人民检查院刑事裁定书和广州市最高人民法院海外不拘留保证金申请书,并发送了附有收款人帐户信息的“XXX国家安全信托监管帐户”伪造文件。


图:Turbo - Intuit

罪犯声称只要我能提供60万的财力证明,他们在收到60万后7天内会把60万原封不动退还给我。26日我分4次,每笔5万,通过手机银行转帐给王腾辉共计20万。27号我又分4次,每笔5万,转帐给王腾辉20万。


28号我又分4次,每笔5万,转帐给梁旭。9月26-28日合计转帐60万


罪犯收到钱后通过软件给我发了(伪造的),广州市最高人民法院裁定书。


我在10月5号和同在英国其他学校留学的西安校友在曼彻斯特相聚时,听到其他同学也收到了类似电话,大家都说是骗子时,我才感觉自已上当受骗了......


03

被24小时视频监控,转走70万...

最后这个学生和前两位的情况也很相似,先是收到了“中国驻英大使馆”电话说有个邮件要领取。


告知对方无法去领取后,他们转告我信件涉嫌违法,并帮我转接给上海市宝山区公安局


公安局警官用qq联系我(王成民1915017278)指控我涉嫌李艳洗钱案,和小B一样,称自己收取了李艳26万8000元的保护费,且称说我名下的农业银行卡有200万元以上的洗钱记录。威胁我如果不配合调查就要遣返回国


他们轮换好几个人,王成民警官,阮监察官,杨科长,一直指控我犯罪,数次轮番质问我为什么和涉犯嫌疑人有违法交易


图:Mind Your Business


我很害怕被遣返回国不能继续学业,也很害怕自己的大好前途被莫名的罪名给毁灭,并且他们一直用“公检法”的力量施压与我,也威胁我不能告诉家人否则家人也会收到连带的责任,会坐牢和收到15万人民币罚款


因为我太过害怕也不想给父母担心,所以就按照他们说的做,以为按照他们说的做就能摆脱莫须有的罪名。


他们叫我用google浏览器登录中国人民检察院网站,把银行卡号,登入密码和手机app密码录入,并叫我把所有的银行卡账户和第三方支付的钱都转到中国银行卡接受清查



在接受调查的前两天一直保持24小时视频监控和接下来除了上学以外,到宿舍就要保持视频监控。


这两个礼拜以内都需要每间隔一小时汇报行踪,期间几乎每个上午都要和杨科长进行视频通话,并要求我卸载所有的手机银行和解绑短信托管服务。


图文无关 图:wikiHow


前前后后(截止10月15日)我转账到对方提供的中国银行账户的金额有:

厦门银行1150.17元

兴业银行79922.08元人民币

(78921.08元通过支付宝赎回到中国银行卡,1000元通过微信赎回到中国银行卡)

支付宝内余额、余额宝、基金赎回

17529.92元人民币

中国银行共132457.96元人民币

 

2019年10月16日,对方叫我申请取保获申在海外接受调查,需支付30万人民币保证金;


2019年10月18日,诱导我跟父母说因为在汇丰开户需要名下银行卡有资金,打印资产证明进行申请,资产需要40万左右,目前卡上有13万因此叫父母再转给我30万人民随后对方要求口令卡数字,并分次转出30万人民币


2019.10.26  对方说取保获申的保证金原本为468000,要求我补齐,用学校需要抽查资产证明需至少2万英镑为由,诱导我叫父母转18万人民币,随后对方要求口令卡数字,对方分次转出18万人民币

 

最终对方共转走金额70万人民币(不包括手续费)




近期,针对中国留学生的电信诈骗明显增多。仅在今年,中国驻英国大使馆就三次在大使馆的网页上发文提醒来英新生谨防电信诈骗,具体请查阅相关网页:http://www.chinese-embassy.org.uk/chn/lsfw/lsxz/。



使馆建议,如接到疑似诈骗电话,要挂断电话后拨打中国驻英使领馆24小时领保电话或拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线请求将相关信息转使领馆核实。


如不幸上当受骗,应及时向英警方和国内公安机关报警,同时尽快联系本人账户开户行,要求采取止付、冻结等相应措施


受害人无法直接向国内公安机关报案的,可通过国内近亲属及时报案并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助(拨打110转反诈中心)。


更多留英注意事项,可戳这里复习


最后,分享给大家一些遭遇紧急情况时能够用到的电话


英国报警电话:999

  

外交部全球领保与服务

应急呼叫中心电话

+86-10-12308 或

+86-10-59913991


中国驻英国大使馆

+44-20-74368294

24小时领事保护与协助

不受理签证、护照、公证、认证等咨询

+44-20-76311430

领事证件咨询

人工接听时间为10:00-12:00

       14:00-16:00

 

中国驻曼彻斯特总领馆

+44-161-2248986

24小时领事保护与协助


中国驻爱丁堡总领馆

+44-131-3374449

24小时领事保护与协助


中国驻贝尔法斯特总领馆

+44-7895306461(手机)


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